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4亿骗局案另4嫌落网搜了

发布时间:2019-10-09 08:27:06 阅读: 来源:凿岩机厂家

4亿骗局案 另4嫌落网

联邦检察官25日表示,因4亿元庞氏骗局已被定罪的纽约企业家科斯谟 (Nicholas Cosmo) ,其四名助理被查出在该案涉嫌收取3800万元回扣,而遭逮捕。

四名被告为34岁的克瑞克 (Jason Keryc)、39岁西柯尼 (Anthony Ciccone)、40岁的马萨洛(Anthony Massaro)和36岁黛安?凯勒(Diane Kaylor)。

起诉状指出,四名被告为长岛哈柏加市 (Hauppauge)Agape World公司和Agape Merchant Advance公司的帐户代表,两家投资公司均由科斯谟经营。科斯谟去年已就邮件和电汇欺诈的罪名认罪,承认在近4亿元庞氏骗局中诈骗逾4000名投资人。

绰号「小马多夫」 (mini-Madoff)的科斯谟,是在华尔街巨骗马多夫(Bernard Madoff)的诈骗案爆发后,仅隔几周即在2009年1月落网。

检察官指出,马多夫由慈善机构、名人和机构投资人诈骗几十亿元,但科斯谟的手法截然不同,他诈骗的对象专门锁定蓝领阶级的劳工。

诉状指出,四名被告由协助科斯谟和投资公司经营诈骗,而获取庞大回扣,其中克瑞克约获得1600万元、西柯尼1070万元、马萨洛650 万元和凯勒475万元。

检察官指出,四名被告在2008年11月获知Agape公司所有的2007年短期贷款均已违约拖欠或处于协商展延状态,却未向原投资人和新客户据实以告,之后并提出假造的保险单。

另外,法院的文件显示,马萨洛曾在1997年企图由巴拿马走私四磅海洛因至迈阿密,而被判刑至2001年6月出狱。

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